gf2tg34t434.jpg

Сегодня, 25 июня, стало известно о том,что Национальный банк Молдовы наложил штраф в размере 362 141 леев в отношении FinComBank за ряд серьезных нарушений.

Помимо основного штрафа, члены Совета директоров приняли решение наложить дополнительную санкцию в отношении FinComBank в форме предупреждения.

Причиной тому послужили проверки, в ходе которых были выявлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, банк не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и других нормативных актов НБМ относительно:

– классификаций активов;
– рисков концентрации банка;
– предоставления кредитов;
– проведений сделок;
– внутренней системы контроля и управленческих структур.

Помимо всего прочего, банк нарушил Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма относительно валютного регулирования, а также платёжных услуг и систем.

ПОДЕЛИТЬСЯ