Сегодня в Молдове обнародована схема работы одной из крупнейших криминальных схем. По подозрениям полиции трое граждан республики стали авторами отлаженных контрабандных поставок товаров с Украины.
По заявлениям полиции, во главе с кишиневским предпринимателем, сотрудник таможни и таможенный брокер нанесли госбюджету ущерб в 27 миллионов леев. Преимущественно в обход таможенного контроля осуществлялся ввоз товаров широкого потребления без уплаты пошлин. Продукция реализовывалась на столичных рынках, а также за пределами муниципия.
"Представитель экономического агента нанял водителя и отправлял его в Одессу, откуда водитель забирал товар у различных экономических агентов, имея целью ввоз в Республику Молдова. Прибыв на таможенный пост, он предоставлял фактуру, якобы, подтверждающую, что он является владельцем товара", – рассказал глава подразделения ГИП Ион Русу порталу golos.md.
По месту жительства предпринимателя и в офисе его компании следователи обнаружили и изъяли более полумиллиона леев. Уголовное дело было направлено в суд. Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до десяти лет лишения свободы.