vori.jpg

В ходе проведения спецоперации, органы правопорядка провели обыски в двух компаниях, специализирующихся на покупке металлолома. В результате было задержано семь человек. Их подозревают в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. 

 

Сотрудники полиции изъяли бухгалтерские документы о приобретении металла от имени умерших или лиц живущих за границей. Компании завышали свои расходы и таким образом занижали сумму выплачиваемых в бюджет налогов.

Кроме этого, были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, 20 мобильных телефонов, около 200 тысяч леев и 3000 долларов США. Также были обнаружены 350 тонн металлолома без сертификатов происхождения.

"Семеро участников мошеннической схемы задержаны, выданы ордера на их арест сроком на 30 дней. Обвиняемым грозит до  10 лет тюремного заключения", – сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.  

 

ПОДЕЛИТЬСЯ