Следственный департамент МВД России завершил расследование в отношении одного из участников «Ландромата» — известной схемы по выводу денег из России через Молдову. Как передает агентство «ИНФОТАГ», российское издание kommersant.ru пишет о том, что речь идет о члене Совета директоров банка «Европейский экспресс» Олеге Кузьмине, который «был знаком и непосредственно общался с Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном».
«Бывший банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей»,- пишет издание. По версии следствия, в 2013-2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок по выводу средств из России, в том числе через ряд молдавских банков. Эта схема получила название «Ландромат», расследование по ней продолжается уже пять лет.
«Олег Кузьмин, как установили в МВД РФ, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдове Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения, а недавно освобожден)», — пишет kommersant.ru.
Издание отмечает, что «еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, имевший хорошие связи как в банковских кругах, так и среди крупных коммерсантов».
«Первых он, по версии следствия, склонял к участию в «молдавской схеме», а вторых выводил на этих самых банкиров.Кстати, именно Александр Коркин — акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Плахотнюк, в феврале прошлого года стал, по сути, первым фигурантом этого громкого дела, арестованным непосредственно за причастность к выводу средств из России»
