Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), арестовало активы на сумму около 12 000 000 леев по уголовному делу, находящемуся в ведении прокуратуры Кишинева.
Дело связано с уклонением от уплаты налогов крупной компанией онлайн-продаж в Молдове, обвиняемой в нанесении ущерба государству на сумму 30 000 000 леев.
Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на активы компании, а также на активы, принадлежащие ее директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев компании. Также были арестованы активы третьих лиц, которые на самом деле принадлежали владельцам компании. К ним относятся автомобили, грузовики, земля, помещения и здания, а также доли в уставном капитале некоторых компаний.
Отметим, что с начала этого года Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, арестовало незаконно полученные активы на сумму около 800 000 000 леев. Это около 985 активов, принадлежащих 72 лицам в рамках 29 уголовных дел.
