Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности проводит следственные действия по делу, получившему общее название «банковское мошенничество», в части выдачи банковских гарантий на сумму более 5 миллионов евро в 2015 году в рамках специальное администрирование Unibank.
С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы.
Этот фигурант был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, и уголовное преследование с его участием продолжается.
Согласно закону преступление, в котором подозревается преступник, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.
