Национальное агентство по неподкупности (НОН) должно проверить несоответствия в декларации об активах и интересах бывшего генерального секретаря президента Андрея Спыну. Андрей Спыну является прямым бенефициаром сети офшорных компаний, благодаря которым ему удалось заработать внушительное состояние в возрасте всего 34 лет, будучи самым богатым кандидатом от Партии действий и солидарности.
Оборот компаний Андрея Спыну составлял всего несколько тысяч евро, но он ежегодно получал миллионы от «дивидендов», а последний финансовый отчет за 2020 год достиг сумм в миллионы долларов, согласно финансовой отчетности из реестра British Company House, пишет abcnews.md.
“Недоброжелатели” говорят, что через компании Андрея Спыну отмывались деньги, учитывая, что он является близким другом Влада Филата и скандировал вместе с членами ЛДПМ: Свобода Филату!
Ассоциация британских переводчиков обвиняет Андрея Спыну и его приспешников в мошенничестве и отмывании денег, а также в том, что он обманывает своих клиентов, поскольку там, где зарегистрированы его фантомные компании, у них нет офисов по указанным адресам. Спыну использует материнскую компанию Travod Limited SRL в Республике Молдова, где у нее также есть офис, с помощью которого она обманывает своих международных клиентов.
К активным ссылкам в British Compromise нельзя получить доступ из Республики Молдова, только с IP из Европы или других государств. Андрей Спыну и его друзья позаботились о том, чтобы информация не доходила до граждан Молдовы.
Партнерами Андрея Спыну по сети фантомных компаний со всего мира являются Матей Серджиу, Андрей Стипанов, Михай Стипанов, Ана Бойштяну и другие.
Андрей Спыну подал в отставку с должности заместителя министра по делам молодежи и спорта, поскольку он не мог открыть счет в Швейцарии в CIM BANQUE SA. Швейцарское банковское законодательство очень строгое, и для предотвращения отмывания денег проводятся тщательные проверки. Спыну и его партнеры нашли лазейку в CIM BANQUE SA, потому что он открывает банковский счет с помощью видеоконференции, а также упускает из виду некоторые аспекты, которые не принимаются известными банками Швейцарии. Андрей Спыну также был несовместим во время своего пребывания на посту заместителя министра, потому что он также был директором гонконгской компании.
Компания TRAVOD International, контролируемая Спыну, позиционирует себя как лидер в мировой индустрии переводов, локализации и устных услуг на рынке с общим оборотом 46,52 миллиарда долларов. Однако годовой отчет Travod Limited не существует и нигде не может быть найден, за исключением «счета микрокомпании», доступного в Регистрационной палате (Великобритания), в котором он активен. Хорошо… По состоянию на 31 марта 2019 года финансовое положение TRAVOD International показывает баланс в размере 1 666 868 фунтов стерлингов.
Ничего не ждем от прокуратуры Республики Молдова, но Национальное агентство по неподкупности может навсегда отстранить Андрея Спину от политики, как того хотят его партнеры по бизнесу. Сотрудники Спыну только из Республики Молдова, и у него нет офисов в Великобритании, США или Гонконге, как он заявляет перед международными клиентами, потому что он предпочитает платить мизерную зарплату или выступать посредником в контрактах.
Партнеры Андрея Спину
Последние декларации о доходах, представленные Андреем Спыну
Андрей Спину является прямым бенефициаром гонконгской компании OneTwoStart. 10TV также опубликует аудит гонконгской компании.
PS300039258227_01 by FreePress
Андрей Спыну создал свои компании от имени своей жены Ирины Спыну, чтобы не иметь проблем с “честностью”, учитывая, что он стал доверенным лицом президента Майи Санду.
*Редакция портала Actualitati.md не несет ответственности за публикацию точки зрения высказанной в авторской статье
