[:md]
O nouă schemă de spălare a banilor statului a fost prezentată ieri, 24 noiembrie, de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță. Deputatul susține că pe 29 septembrie din Banca de Economii ar fi fost scoase 80 de milioane de lei, prin intermediul mai multor firme, și care ulterior au ajuns în mâinile unor persoane apropiate liderului PLDM, Vlad Filat, notează Actualități.md.
”Este o schemă clasică, doar că de data asta a mai fost implicată o bancă și câteva firme. De la BEM banii au fost transferați la Banca Socială, apoi banii au fost transferați către Biro Media, apoi către compania Dovastra și la final au ajuns la firma Rodos, care aparține unei rude de a lui Vlad Filat, pentru a fi cheltuiți în scopuri personale”, a spus Veaceslav Ioniță.
Președintele Comisiei ecobomie, buget și finanțe susține că banii ar fi fost oferiți de BEM sub formă de credit, iar în momentul în care Centrul Național Anticorupție a intervenit în acest caz, în încercarea de a bloca banii, apropiații liderului PLDM s-ar fi plâns în instanța de judecată. În două zile, potrivit lui Ioniță, instanța ar fi decis că acțiunile CNA sunt ilegale și, în cele din urmă, banii ar fi ajuns la firma Rodos, transmite realitatea.md.
Actualități.md amintește că pe 12 septembrie Veaceslav Ioniță a prezentat documente prin care demonstrează că de la Banca de Economii au fost furate 120 de milioane de lei, în ultimele trei luni. Potrivit lui Ioniță, banii au fost furați prin intermediul firmelor offshore, iar în aceste scheme ar fi implicat Vlad Filat, liderul PLDM. Potrivit lui Ioniță tot în aceeași zi firma nepotului lui Filat ar fi luat un împrumut de 28 de milioane de lei de la aceeași bancă. Ulterior, Ioniță a mai prezentat o schemă prin care de la BEM au fost furate alte 330 de milioane de lei. Pe 4 octombrie a ieșit din nou în fața presei spunând că firma nepotului lui Filat, Caravita Co, a luat de la BEM 5,5 milioane de lei. În aceeași zi, Ioniță afirmă că alte 175 de milioane de lei de la BEM au depuse în conturi de depozit la Procreditbank.
