Сегодня, 11 февраля, эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited приступили к аудиту трех проблемных банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Результаты будут озвучены через 4 недели, сообщает Actualitati.md

Американское детективное агентство Kroll по решению Национального банка Молдавии (НБМ) проведет проверку в трех проблемных банках страны – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. В конце 2014 года НБМ ввел внешнее управление в этих банках, заподозрив их в выводе активов из банковской системы за границу, в частности, в российские банки сомнительной репутации. По неофициальным данным, речь идет о сумме в 17 млрд леев (1 млрд долл.).

Агентство Kroll создано в 1972 году Джулсом Кроллом, бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Изначально агентство проводило различные сложные расследования, за которые иногда не брались и правоохранительные органы, завоевав репутацию профессионалов. Что в принципе неудивительно – сотрудниками агентства становятся бывшие сотрудники ЦРУ, британских разведок МИ-5 и МИ-6, прокуроры и профессиональные бухгалтеры и финансисты.

Агентство оказалась втянуто и в многочисленные скандалы. Скандальной стала история, связанная с выполнением Kroll Inc. задания бразильской телекоммуникационной компании Brasil Telecom. В результате — бразильские власти обвинили Kroll Inc. в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате электронной корреспонденции и подкупе чиновников.

Значительный ущерб репутации компании принесло расследование и деятельности известного англо-американского финансиста Аллена Стэнфорда, обвиняемого в отмывании деньг наркомафии, обмане собственных инвесторов, создании финансовой пирамиды, уклонении от уплаты налогов. Один из клиентов Стэнфорда нанял агентство Джулса Кролла, чтобы оно разобралось, есть ли в этих обвинениях хоть доля правды. Kroll Inc. провела расследование и бодро доложила клиенту о том, что Стэнфорд невиновен. Через год федеральные власти США, собравшие необходимые доказательства обратного, предъявили Стэнфорду обвинения и в отмывании денег, и в создании финансовой пирамиды. Более того, выяснилось, что в течение долгого времени Стэнфорд был клиентом Kroll Inc. Стэнфорд — в тюрьме, а репутация самого агентства запятнана обвинениями в том, что оно, возможно, сфальсифицировало выводы, чтобы угодить старому клиенту.

Компания Kroll специализируется и на «деликатных» заданиях клиентов по «исправлению» запятнанной репутации, как ликвидация компромата, запутывание следов, проведение отвлекающих PR компаний и др.

 
ПОДЕЛИТЬСЯ