Пять фирм, которые получили в Banca Socială кредиты на 13 млрд леев, управляются неизвестными лицами и не работают по тем адресам, на которые они зарегистрированы. Это показало расследование Ziarului de Gardă.
Caritas Group SRL, которая получила около 3 млрд леев, была основана 18 октября 2012 года. В документах в качестве учредителя и руководителя фигурирует некий Андрей Анатольевич Нирауца. Официальный адрес SRL – ул. Измаил 52, в подвальном помещении жилого дома. Фирма Caritas Group SRL арендует по этому адресу офис, что подтвердила представительница арендатора. Она рассказала, что никто из работников фирмы не сидит в офисе, куда периодически приходит некий Геннадий, а не начальник Андрей Нирауца, чтобы забрать корреспонденцию.
Отец Андрея Нирауца Анатолий очень обеспокоен ситуацией, в которую попал его сын. По словам отца, в последнее время у его сына были проблемы с наркотиками.
Он утверждает, что был крайне удивлен, когда правоохранительные органы представили ему материалы из «дела по кредитам». «Я был не просто удивлен, я был ошарашен, когда мне показали, во что он вляпался. Честно признаюсь, я не знаю, где он сейчас, даже не знаю куда он уехал. Я его не видел месяца два. То же самое я сказал и сотрудникам правоохранительных органов, которые недавно наведывались ко мне. Он чаще всего находится в реабилитационном центре для наркозависимых в Новых Аненах. Он изредка приходил домой, но мы особо не общались», — заявил Анатолий Нирауца для ZdG.
Мужчина обеспокоен судьбой своего сына. «После всего, что мне показали, я уже начинаю думать, а жив ли еще мой сын. Даже не знаю, кто мог сделать такой подарок моему сыну, я имею в виду фирму и деньги, взятые в кредит. Я не замечал, чтобы у него было много денег, он не делал никаких крупных покупок», — заявил Анатолий Нирауца.
Voximar-com SRL, еще одна фирма, получившая миллиардные кредиты, была зарегистрирована в Государственной регистрационной палате (CÎS) 29 апреля 2013 года по адресу Хынчешсткое шоссе, 142, кв. (оф.) 1. По документам учредителем и руководителем фирмы является Сергей Иванович Истрати. По этому адресу находится многоэтажное здание, в котором в аренду сдаются офисы.
Ответственные за аренду подтвердили, что фирма арендует в этом здании офис, но никого там нет, в офис приходит только кто-то забрать корреспонденцию.
В Молдове много людей с фамилией и именем Сергей Истрати. Один из них – бывший футболист команды «Милсами» Оргеев, находящейся под патронатом Илана Шора, который, как говорят, стоит за всеми этими сделками. Шора даже дважды допрашивали по этому делу. Брат Сергея Олег является менеджером команды Илана Шора. ZdG связался с Сергеем Истрати, чтобы спросить о его связи с фирмой, получившей огромный кредит в Banca Socială, но он ответил, что никак не связан с этим делом.
Contrade SRL, так же, как и остальные получатели кредитов, никому неизвестная фирма. Она была создана 29 ноября 2013 года Алексеем Ивановичем Юхимец, который является официальным руководителем фирмы. Она находится по зарегистрированному в CÎS адресу Мунчештское шоссе, 271, оф. 313А. По этому адресу находится здание Промышленного комплекса Moldagroteh. На 3 этаже здания двери офиса 313, да и соседних кабинетов «опечатаны», на них стоит дата февраль 2015 г. В соседних офисах нам сказали, что уже долгое время в эти кабинеты, как и в офис Contrade SRL никто не приходит, и что полгода назад двое братьев, работавших там, уехали на заработки в Одессу.
Согласно данным Registru, в Молдове есть один человек с именем Алексей Иванович Юхимец. По его месту жительства нам ответила его мать, которая дала нам номер телефона своего сына, уточнив, что он работает в строительстве. Алексей сказал нам, что не имеет ничего общего с фирмой.
Davema-Com SRL, еще один SRL, получивший миллиарды, был зарегистрирован 18 июня 2013 года по адресу пр-т Дачия, 2, учредителем и администратором по документам является Андрей Георгиевич Никита. ZdG отправился по этому адресу, где расположен многоэтажный дом. На первом этаже дома разместились несколько офисов, они закрыты, но охраняются охранным агентством «Кирсан», а жильцы дома не слышали о такой о человеке по фамилии Никита. ZdG нашел человека по такой фамилии в селе Питушка Каларашского района. Андрей, бывший вице-комиссар полиции Калараша, уехал из Молдовы пять лет назад. Мы связались с ним, и он сказал, что у него нет никакой фирмы. Однако он предположил, что его данные могли быть украдены, так как некоторое время назад он дал свой паспорт незнакомому человеку, чтобы сделать визу, но тот исчез вместе с документами.
Еще один получатель кредитов – фирма Danmira SRL была зарегистрирована 19 ноября 2012 года, учредителем и единственным управляющим фирмы является некая Наталья Рэилян. SRL расположен по адресу ул. Мештерул маноле, 12, в здании SA Alimentarmaş, где сдаются в аренду офисы. На входе нам сказали, что фирма Danmira SRL раньше арендовала здесь офис, но уже около полугода фирма не работает там, но периодически приходит человек, который забирает корреспонденцию.
