Близкий родственник председателя ЛДПМ Владимира Филата, владелец компании Caravita Co, Ион Руссу, совместно с ассоциацией Business Estate нанесли ущерб BEM в размере более 50 млн леев.
По словам представителей Национального центра антикоррупции, на 30 дней были задержаны четверо граждан, среди которых числится и Ион и Владимир Руссу, которые, по данным следствия, принимали активное участие в мошеннических схемам в BEM.
Адриана Бецишор, прокурор НАЦ: «Кредиты в размере 22 млн леев со стороны Caravita, и соответственно, Business Estate в размере 30 млн леев. Кредиты BEM использованы в интересах хозяйствующих субъектов, физических лиц, которые управляли этими компаниями, как они того хотели; для чего были подделаны транзакции и это замаскировывалось таким образом, чтобы эти деньги якобы были возвращены Banca de Economii, но на самом деле осталась дыра, и деньги не были возвращены».
В свою очередь, начальник отдела уголовного преследования НАЦ, Богдан Зумбряну, подчеркнул, что в ходе обысков, проводившихся ранее, в кабинетах подозреваемых, были найдены доказательства, подтверждающие их прямую причастность к делу о выводе средств из BEM.
Богдан Зумбряну, начальник отдела уголовного преследования, НАЦ: «Речь идёт о печатях, которые были обнаружены в филиалах, где прошли обыски; были обнаружены печати предприятий, посредством которых, мошенническим путём, были переведены деньги, включая и Banca de economii. Также, были обнаружены ключи доступа от открытых банковских счетов у некоторых предприятий, которые являются резидентами или же нерезидентами в зарубежных банках. Эти ключи доступа предполагают управление счетами в банках на расстоянии. Кроме того, мы должны выяснить, как копия одного из документов, пакета документов, который находится в уголовном деле, оказалась в руках людей, которые фигурируют в деле».
В то же время Зумбряну не смог ответить на вопрос о том, связано ли задержание четырёх человек, проходящих по делу о ВЕМ, с переговорами по формированию правящей коалиции. На сегодняшний день Ион Руссу, а также три предпринимателя задержаны на 30 дней, а на их имущество наложен арест.
