[:md]
O grupare infracțională formată din 6 persoane printre care și foști angajați ai Serviciului Fiscal de Stat ar fi prejudiciat bugetul public naţional cu aproximativ 300 milioane de lei, relatează Actualități.md.
Potrivit informațiilor SIS, gruparea era specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani care, prin intermediul unor firme de tip “fantomă”, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice, delapida bugetul public.
Din materialele acumulate de oamenii legii reiese că, prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vînzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă (facturare), lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.
În procesul documentării acţiunilor ilegale ale figuranţilor au fost acumulate informaţii, potrivit cărora banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.
Astăzi, 24 mai, urmare a acumulării de probe, au fost efectuate 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvîrşirea evaziunilor fiscale.
Actualmente, 6 persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, urmînd a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
