[:md]
Politicianul și analistul politic Oazu Nantoi, vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare Iurie Filip, dar și Denis Ulanov, avocatul lui Ilan Shor, apar în dosarul companiei „Euro-Alco”, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein a preluat active importante ale întreprinderii de stat „Aroma”, notează Actualități.md.
Rudele de la Chișinău ale lui Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane, relatează o investigație efectuată de Rise Moldova, citată de Realitatea.
Potrivit Rise Moldova, Sofia Ghitenștein și mama acesteia, Larisa Krasnicova, se numără printre cei 40 de cetățeni moldoveni prinși în scandalul #PanamaPapers. Cele două dețin în Insulele Virgine Britanice (BVI) două companii offshore, înființate de avocații Mossack Fonseca: Terano Prospectors Ltd și Vik-Profit International Ltd.
Relația de rudenie dintre diplomatul american și Sofia Ghitenștein a fost dezvăluită chiar de fostul ambasador încă acum șase ani. „Am găsit rude în Republica Moldova. Am fost la Chişinău de două ori şi m-am întâlnit cu membri ai familiei Ghitenștein. Este vorba despre o tânără, o verişoară îndepărtată. […] Se numeşte Sofia Ghitenștein, are 30 de ani şi se ocupă de cimitirul evreiesc de acolo şi conduce o organizaţie care protejează cimitirul acesta. L-am cunoscut şi pe tatăl ei, care este de vârsta mea. Se numeşte Danil Ghitenștein. În mod clar ne înrudim, pentru că nu sunt prea mulţi Gitenstein în lume. Iar noi provenim din Chişinău”, declara Mark Gitenstein, într-un interviu acordat Mediafax în iunie 2010.
Potrivit documentelor Mossack Fonseca, Sofia Ghitenștein este director al companiei Terano Prospectors Ltd al cărei acționar unic este mama acesteia, Larisa Krasnicova. Sofia controlează, din poziția de acționar unic, și Vik-Profit International Ltd.
Cealaltă companie offshore, Terano Prospectors Ltd, deține în Republica Moldova patru firme și mai multe proprietăți, printre care câteva apartamente de peste 170 metri pătrați, într-un bloc din spatele hotelului Național din Chișinău. Cea mai importantă firmă controlată de familia Ghitenștein prin offshore-ul Terano Prospectors Ltd este întreprinderea mixtă Euro-Alco. Compania, specializată în producerea și exportul băuturilor alcoolice, a avut în 2012 un venit de peste 30 milioane de lei.
Euro-Alco a fost fondată în anul 1995, cu denumirea Aroma-Plus – o întreprindere moldo-cipriotă creată printr-o hotărâre a Guvernului Sangheli. Hotărârea a fost semnată fără ca reprezentanții Executivului să justifice de ce statul ar trebui să facă afaceri cu un offshore din Cipru. Atunci statul a cedat companiei nou-create secţia de îmbuteliere a fabricii de coniacuri Aroma de pe str. Bucuriei din Capitală.
Reprezentantul G.M.V Co Ltd în Republica Moldova, „împuternicit pentru tratative cu Guvernul în problema constituirii întreprinderii mixte moldo-cipriote” era Oazu Nantoi. Acesta a admis că în spatele firmei cipriote se afla familia Ghitenștein.
Oazu Nantoi: Pe atunci era o legislație permisivă, care favoriza investițiile străine și, respectiv, banii veneau din offshore-uri, fiind mai protejați în raport cu investițiile autohtone. Atunci am fost contactat fie de Igor… , nu-mi amintesc exact numele de familie, sau de Danil Ghitenștein, pentru a mi se propune funcția de administrator al unei companii mixte. Fiind șomer, am acceptat.
Nantoi a fost numit președintele consiliului de administrare al Aroma-Plus, funcție pe care a deținut-o până în 1998. El a fost și cel care s-a ocupat de înregistrarea și de obținerea licențelor de care avea nevoie Aroma-Plus pentru a-și începe activitatea.
În 1997, Aroma-Plus și-a schimbat denumirea în Euro-Alco. După ce și-a legalizat dreptul de proprietate asupra bazei de producție de pe str. Petricani, firma cipriotă a vândut cota-parte din Euro-Alco firmei Triada-Holding.
Triada-Holding este o societate pe acțiuni de tip închis din Republica Moldova, controlată tot de familia Ghitenștein. În perioada 1994-2001, administrator al companiei a fost Iurie Filip, care deținea și o cotă-parte de 5% din acțiuni.
În 2010, Euro-Alco (fosta Aroma-Plus) devine în totalitate afacerea familiei Ghitenștein. Pe de o parte Triada-Holding își vinde cota-parte de 68% din Euro-Alco companiei offshore Terano Prospectors, înființată de Mossack Fonseca pentru familia Ghitenștein. Motivul tranzacției ar fi fost, potrivit documentelor, stingerea unei datorii pe care societatea din Republica Moldova ar fi contractat-o de la o altă companie offshore – Marion Consult. Pe de altă parte, statul îi cedează partea sa – 32% din acțiuni – Larisei Krasnocova.
Reprezentantul legal al Marion Consult, offshore-ul de la care Triada-Holding s-ar fi împrumutat, este Igor Shnaider, unul din partenerii de afaceri ai familiei Ghitenștein. Iar Denis Ulanov – avocatul lui Ilan Șor în dosarul intentat pe marginea fraudelor de la Banca de Economii – a oferit servicii juridice atât Triada-Holding, cât și Marion Consult.
Denis Ulanov, avocat: Am reprezentat interesele companiilor (Triada-Holding și Marion Consult -n.r.) în diferite procese, care nu au nicio legătură unul cu celălalt. Nu putem vorbi despre un conflict de interese, în ceea ce mă privește.
Mai mult, atât firma de avocatură Legalarte, fondată de Denis și Svetlana Ulanov, cât și reprezentanța în Moldova a companiei offshore Hilden Trade Incorporated Ltd (BVI), administrată de Igor Shnaider, funcționează la sediul Fundației Dor le Dor, condusă de Sofia Ghitenștein. Din 2008, oficiul este proprietatea Terano Prospectors.
Citiți articolul integral aici.
