[:md]
Conducerea Republicii Moldova cunoștea despre scurgerile masive de capital din sistemul bancar al țării încă din anul 2013. Factorii de decizie fiind informați periodic de către o Comisie secretă în care erau specialiști de la BNM, CNA, CNPF, SIS, ME, MF, MAI și MJ, notează Actualități.md cu referire la Unimedia.
Potrivit unui material publicat de newsmaker.md oameni importanți din condu cerea țării cunoșteau că acțiunile BEM sunt cumpărate pe bani de la BEM
Astfel, potrivit sursei, la 12 august 2013 fostul premier Iurie Leancă, a dat o Dispoziție în urma solicitării Procuraturii Generale „№ 202S” (S) secrete, prin care a fost creată o Comisie secretă.
Leancă spune că nu-și amintește despre data de 12 august, dar ține minte că o asemenea Comisie a fost creată, dar legat de BEM în memorie i s-a implantat luna decembrie 2013. Fostul prim-ministru a mai spus că atunci cînd a preluat mandatul de la Vlad filat a fost informat că situația la această bancă este deplorabilă din cauza creditelor neperformante.
În posesia redacției Newsmaker sunt documente care confirmă relațiile financiare dintre BEM și oameni apropiați primarului de Orhei Ilan Shor.
Despre problemele de la BEM se cunoștea cu mult înaintea izbucnirii scandalului cu „furtul miliardului”. În 2015 directorul CNA, Viorel Chetraru spunea în parlament că se cunoștea despre furtul de la BEM dar exista o problemă cu informarea. Tot în 2013 despre starea proastă a lucrurilor la BEM vorbea și fostul guvernator al BNM Dorin Drăguțan care solicita Parlamentului 129 de milioane de lei pentru recapitalizarea băncii.
Și fostul ministru al Economiei Stephane Bride afirmă că despre situația de la Banca de Economii se cunoștea încă din raportul Companiei de audit Grant Thornton, efectuat în anul 2012.
În documente se spune că totul a început după decizia de a emite suplimentar acțiuni în valoare de 80,5 milioane de lei care a avut lo în august 2013. Semnatari pentru emisia suplimentară de acțiuni au fost companiile Sisteme Informaționale Integrat (55,7 milioane de lei), Klassica Asigurări (2,2 milioane de lei), Calteco-Prim (3,7 milioane de lei), Vladex Grup (3,8milioane de lei), Tintel Project LTD (3 milioane de lei), Carmondean Development Limited (4 milioane de lei), Wall Trend Limited (3,5 milioane de lei), Garant Group (3,7 milioane de lei) majoritatea dintre ele apropiate primarului de orhei Ilan Shor.
Potrivit documentelor, despre toate aceste încălcări la începutul anului 2014 au fost informați: președintele Nicolae Timofti, premierul de atunci Iurie Leancă, fostul președinte al Parlamentului Igor Corman, fostul procuror General Corneliu Gurin, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Alexei Barbăneagră, fostul președinte al Comisiei parlamentare Securitate națională apărare și ordine publică Ion Butmalai (omorît în toamna aceluiași an) și președintele Comisiei Alexandru Nichita.
