[:md]
Trei persoane din conducerea BNM au fost reţinute azi dimineaţă de procurorii Anticorupţie într-un dosar privind neglijenţele admise în perioada 2010-2014 şi care au avut ca efect spălarea unor sume imense de bani printr-o bancă din Republica Moldova, notează Actualități.md.
Potrivit surselor Deschide.MD, este vorba despre Ema Tăbârță, fostul viceguvernator al BNM, Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară, și Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară.
Autoritățile din Republica Moldova şi cele din Federația Rusă au inițiat anchete privind spălarea a peste 18 miliarde de dolari americani proveniți din Rusia printr-o bancă din Republica Moldova. În presă,de multe ori, s-a pomenit numele lui Veaceslav Platon care ar fi coordonat acest proces de spălare de bani, în care au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe din Moldova. Aceștia au avut menirea de a legaliza banii prin pronunțarea ordonanțelor privind încasarea unor datorii inexistente, în sumă totală de circa 20 de miliarde de dolari, la cererea mai multor companii offshore.
Într-o investigație efectuată de „Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCR), sunt demonstrate legăturile mai multor magistrați cu Veaceslav Platon, un om de afaceri implicat în diverse operațiuni și scheme financiare dubioase, tatăl căruia este directorul filialei „Moldindcombank" din Căușeni.
Vom reveni cu detalii.
