В пятницу, 22 декабря, на последнем заседании Парламента РМ 2017 года, будет продолжено рассмотрение инициативы, согласно которой при совершении обменной операции на сумму более 5 тысяч леев должна быть идентифицирована личность клиента.
Это предусматривает законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Таким образом, согласно одобренной в первом чтении инициативе, при обмене до пяти тысяч леев физическому лицу необходимо предоставить удостоверение личности, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то обменные кассы должны регистрировать его идентификационные данные.
В тоже время, некоторые из депутатов предложили, чтобы сумма в пять тысяч леев была увеличена до 40 тысяч леев.
