Криминальную группировку, способствовавшей реализации сельскохозяйственных продуктов, в первую очередь, яблок, с уклонением от уплаты налогов, выявили в ходе обысков представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с офицерами Национального антикоррупционного Центра (НАЦ).
В рамках следствия по факту «отмывания денег» путём уклонения от уплаты налогов сотрудники ПБОПОД и НАЦ провели 35 обысков в Кишинёве и Единцах. Криминальная группировка, по данным deschide.md, оказывала юридическим и физическим лицам, специализирующимся на продаже сельскохозяйственной продукции, «услуги» по оформлению документов в обход уплаты налогов. Выдаваемые им документы на поверку оказались фиктивными.
Члены криминальной группировки снимали со специальных банковских счетов суммы, полученные им от заказчиков за оказание «услуг» и, к удивлению следователей, не предпринимали усилий по укрытию своей незаконной деятельности от правоохранительных органов. Более того, они в открытую заявили о том, что заработали на теневых схемах миллионы леев.
Как стало известно следователям, криминальная группировка состояла из трёх фиктивных компаний, сотрудниками которых числились семь физических лиц. Своими действиями, по предварительным оценкам, они нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 10 млн леев.
