Сегодня сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Нацинспектората расследований провели обыски в 14 офисах коммерческих фирм, подозреваемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, пишет NM.
В ходе обысков, по подозрению в финансовых махинациях, были задержаны 4 человека. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф от 13 до 16 тыс. условных единиц. По сообщению пресс-службы ведомства, преступные схемы, реализованные на предприятиях, нанесли государственному бюджету ущерб в размере, около 8 000 000 леев.
Следствием уже установлено, что последние два года, сотрудники коммерческих предприятий использовали схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога. В материалах дела поясняется, что в эти фирмы обращались представители других организаций, за помощью в уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств. Они выписывали налоговые накладные на поставку экономическим агентам несуществующих товаров и услуг. Взамен предприниматели перечисляли на счета компаний преступников деньги, которые позже обналичивались и передавались обратно руководителям компаний за вычетом процентов, из которых и состоял гонорар подозреваемых.
