В течение последних дней Агентство по возврату добытого преступным путём имущества (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму 364 млн леев из дел по краже денег из банковской системы.
Национальный антикоррупционный центр уточняет, что для возмещения ущерба, после кражи денег, были проданы 11 автомобилей класс люкс, принадлежащие одному из бенефициаров мошенничества.
НАЦ напоминает, что с момента своего создания ARBI проводило параллельные финансовые расследования на основе делегаций прокуроров по ряду уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов, незаконным присвоением средств и т. Д. В течение отчетного периода ARBI изъяла активы на сумму около 1,5 млрд. леев.
