[:md]
Banca Naţională a Moldovei a angajat compania Kroll să desfăşoare etapa iniţială a investigaţiilor privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, notează Actualități.md.
Potrivit unui comunicat emis de BNM investigaţiile vor fi efectuate împreună cu firma juridică internaţională Steptoe & Johnson LLP timp de 16 săptămâni.
În această perioadă, auditorii urmează să efectueze o investigaţie mai detaliată, precum şi să pregătească şi să implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele dispărute din cele trei bănci.
La sfârşitul acestei perioade, Kroll şi BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigaţie, precum şi asupra strategiei de recuperare a activelor.
„Aceasta este o problemă complexă, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigaţii pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare şi pentru a începe recuperarea activelor. BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită şi că aceste companii — Kroll şi Steptoe & Johnson — sunt determinate să o sprijine atât în identificarea şi pedepsirea persoanelor implicate, cât şi în obţinerea unei recuperări financiare maxime posibile”, se arată în comunicatul BNM.
Amintim că sistemul bancar din Republica Moldova a fost puternic afectat după ce din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost scoase peste 13 miliarde de lei prin intermediul creditelor neperformante.
Prima parte a investigaţiei de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a fost efectuată de către compania americană Kroll. Aceasta a remarcat în raportul său că omul de afaceri Ilan Shor stă în spatele unor acţiuni „clare, prin care se urmărea preluarea controlului” asupra celor trei bănci.
De asemenea, din raport reiese că în perioada 17 august 2012 – 30 noiembrie 2014, la cele trei bănci s-a înregistrat un număr nejustificat de mare de modificări în acţionariat, iar ulterior acestea au intrat într-o serie de tranzacţii „iraţionale din punct de vedere economic”, care a dus la deteriorarea situaţiei financiare.
