Экс-депутат Парламента Республики Молдова от фракции ЛДПМ Кирилл Лучинский был задержан некоторое время назад по делу о хищениях средств из BEM, Banca Socială и Unibank.
Лучинский вместе с тремя руководителями компании, подозреваются в отмывании денег, и причинении ущерба в особо крупных размерах трем банковским учреждениям.
По данным уголовного расследования, бывший депутат, будучи руководителем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, получал финансовые средства мошенническим путем из банковской системы страны вместе со своими посредниками.
В 2012-2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа "плохих" кредитов, выдаваемых в период 2012-2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.
