10 предприятий и 5 человек обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они подозреваются в причинении ущерба бюджету государства в миллионы лей через 23 фирмы однодневки. Прокуроры утверждают, что обвиняемые совершили фиктивные сделки по доставке для Î.S. „Calea Ferată din Moldova” товаров на сумму более 75 млн лей за последние 3 года.
На самом деле, эти сделки не были подтверждены путем их поставки, не были начислены и уплачены налоги в государственный бюджет в размере более 12 млн лей.
На данный момент, обвиняемым запрещено покидать страну и прокуроры предпринимают меры для вычисления местонахождения еще двух соучастников.
Уголовное дело возбуждено на имя бывшего директора Î.S. „Calea Ferată din Moldova” Виталий Струнэ, и другого главы из отделов ЖД, который в 2011 году из бюджета предприятия перечислил через банк на имя зарубежной фирмы около 400 тыс. евро. Им грозит от 8 до 15 лет заключения. Виталий Струнэ на данный момент находится за границей, а компетентные органы пытаются выяснить его местонахождение.
Также, прокуроры установили причастность к этой мошеннической схеме и инспектора Государственной налоговой инспекции, и возбудили уголовное дело по факту злоупотребления властью.
Дела были переданы в суд. Физические лица будут оштрафованы на сумму от 60 до 100 тысяч лей или лишение свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
Юридические лица будут наказаны штрафом в размере от 60 до 120 тыс. лей с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией фирмы.
Источник: Jurnal
