[:md]
Decizii importante în privința delapidării miliardului din sistemul bancar moldovenesc au fost luate la 500 de km de la Chișinău, în orașul ucrainean Kahovka, notează Actualități.md citat de Agora.md.
Anume acolo pe 26 noiembrie 2014 a avut loc adunarea acționarilor de la Banca Socială, care au legalizat mai multe operațiuni care au fost calificate ulterior drept ilegale, scrie newsmaker.md.
Așa-zișii acționari nici nu au conștientizat în ce schemă ilegală au fost implicați. În schimb Guvernul din acea vreme cunoștea despre aceste scheme ilegale și a oferit prin intermediul unor hotărâri secrete credite urgente pentru aceste bănci comerciale.
Finanțatorii din Kahovka
Furtul miliardului a fost pregătit din timp, astfel, pe 8 mai 2013, cinci locuitori din Ucraina și doi din Federația Rusă au devenit acționari la Banca Socială achitând câte 650-660 mii de euro fiecare. Banii au provenit sub formă de credit de la off-shoruri înregistrate în Republica Dominicană, Panama, Belize, Insulele Marshall, și insulele Seychelles. Conturile acestor companii au fost deschise în banca lituaniană Pasta Banka.
Cinci din șapte acționari au Băncii Sociale s-au dovedit a fi locuitori din orașele ucrainene Kahovka Nouă și Kahovka.
Jurnaliștii au reușit să discute cu câțiva acționari. Primul a fost Sergjeii Andriiciuk (avea 4,16% din acțiuni), el era președintele adunării acționarilor. Un bărbat în vârstă neîngrijit care locuiește într-o căsuță de pe str. Melitopoliskaia. Nu pare să fie un om care are de a face cu mulți bani.
Omul nici nu a înțeles că a fost implicat în furtul miliardului. El a explicat că niște locuitori ai orașului l-au rugat să împrumute pașaportul pentru „a salva o bancă. Ei mi-au promis o mie de grivne dacă afacerea va reuși”, a spus Sergjeii Andriiciuk. Ulterior pașaportul i-a fost returnat, însă nu a primit bani pentru această afacere.
Semnăturile din pașaport și cele din documentele semnate la adunarea acționarilor nu coincid.
Jurnaliștii constată după mai multe discuții cu locuitorii orașului, că pentru o sumă modică poți face rost de copii sau date din pașapoartele locuitorilor orașului.
La adunarea acționarilor din Kahovka președintele de atunci al Băncii Sociale Natalia Ruhuba a semnat un acord de cesiune pentru credite în sumă de 13,7 miliarde de lei, care au fost oferite companiilor Danmira SRL- 3,062 miliarde de lei, Davema-Com SRL -3,196 miliarde de lei, Voximar-Com- 2,470 miliarde lei, Contrade — 2,339 miliarde lei, Caritas Group- 2,607 miliarde lei, precum și Provolirom SRL și Dracard SRL.
De remarcat că pentru întreprinderile Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com și Dracard SRL a fost instalat un program de internet-banking de la Banca Socială pe aceeași adresă str. Tighina 12, unde era instalat sistemul internet-banking pentru Dufremol и Moldclassica International SRL, care sunt afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Totodată telefonul acestor companii coincide cu cel al secretariatului Shorholding.
Una din sursele newsmaker declară că „la ultima etapă au fost scoase din sistemul bancar 5,5 miliarde de lei, restul banilor reprezintă credite neperformante. Acești bani au fost transferați în 13 țări și nu este vorba de off-shoruri. Banii au plecat în aeroportul din Habarovsk, magazinele duty-free, achiziționarea brandului de vodka Kremleovskaia, Aeroportul Manas, precum și în China”, remarcă un înalt funcționar. El mai spune că principalii beneficiari ai acestor bani sunt Ilan Shor și Vladimir Filat.
