Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование в отношении бывшего главы Banca de Economii Илана Шора, и направила дело в суд.
Прокуроры обвиняют Шора в том, что в период с 04.11.2014 по 25.11.2014 путем обмана он получил из BEM 5 миллиардов леев, которые отмыл посредством нескольких офшорных компаний. Об этой сумме также идет речь в отчете KROLL, которые суду предоставили по требованию органов уголовного преследования.
Деньги из Banca de Economii выводились под видом кредитов, которые предоставляли ряду компаний, принадлежащих Шору. В ходе допросов члены Административного совета BEM рассказали, что их ввели в заблуждение и убедили выдать кредиты этим компаниям, скрыв информацию о и реальном владельце. Кроме того, члены Админсовета сообщили, что компании им представляли, как серьезных экономических агентов, при сотрудничестве с которыми банк получит хорошие дивиденды.
Кроме того, прокуроры получили доказательства того, что обвиняемый всячески пытался скрыть, что деньги были получены в BEM. Для этого была осуществлена серия транзакций со счетов одних офшорных компаний на другие.
Сам Шор заявил прокурорам, что всю мошенническую схему разработал и запустил бывший премьер Влад Филат, который представлял бизнесмена Вячеслава Платона.
Прокуроры требуют для Шора 15 лет тюрьмы. Дело будет рассматривать суд сектора Буюканы.
Напомним, ранее Шора отпустили под домашний арест.
