Миллионер из PRO Moldova со скрытыми счетами, сомнительными доходами, долями в различных компаниях, которые он утаил, используя сомнительные схемы, а также с часами стоимостью примерно в 30 тысяч долларов, которые он официально не задекларировал. Речь идет о Владимире Чеботаре, чьи доходы и богатство депутаты попросили проверить Национальное агентство по неподкупности в результате ряда несоответствий и пробелов, которые мы выявили после их анализа.
Начнем с декларации за 2013 год, поданной в качестве заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры. Несмотря на то, что в ней указано, что Чеботарь владеет банковским счетом с финансовыми средствами на сумму 100 000 леев и с процентами в размере 8% – доход, полученный от процентов, не указан. Это же упущение повторяется и в декларации, поданной на 2014 год, уже в качестве генерального директора Железной Дороги Молдовы. Кроме того, в декларации об имуществе и интересах на 2014 год отражен автомобиль ВАЗ2121, приобретенный в 2004 году, но отсутствующий в предыдущем заявлении.
В плане финансовых активов банковских счетов мы выявили, что в декларации за 2013 год было указано только 3 счета, но в последующей декларации уже указано 17 счетов, которые были открыты, в том числе, до 2013 года. Таким образом, мы не знаем сколько денег было на этих счетах, но их недекларирование является предпосылкой, чтобы предположить, что Чеботарь намеревался скрыть часть своего имущества и финансовых активов.
Также отметим, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год, в качестве министра юстиции, указано, что Владимир Чеботарь владеет двумя комплектами мебели на сумму 10 500 евро и 4 000 евро, которые были приобретены с 2010 года, но в течение нескольких лет не были задекларированы.
В заявлении, представленном в Центральную избирательную комиссию в качестве кандидата в депутаты, отметим, что Владимир Чеботарь дополнительно сообщает о владении 3 часов – первые часы стоимостью 8 500 долларов США, приобретенные в 2008 году, вторые часы стоимостью 14 000 долларов США, приобретенные в 2011 году, третьи часы стоимостью 9 000 долларов США, приобретенные в 2018 году. Таким образом, по крайней мере, двое часов стоимостью более 20 000 долларов США не были отражены в предыдущих декларациях о доходах. Все трое часов исчезли и из ежегодной декларации на 2019 год.
В заявлении, поданном на 2015 год указано, что жена Владимира Чеботаря является основателем ООО” TCHEBO”, однако, после рассмотрения публичных данных, отметим, что эта компания была основана 25.06.2014 г., однако в ежегодной декларации на 2014 г. это не отражено.
Кроме того, в декларации, поданной на 2016 год, хотя она указана как частичный акционер в уставном капитале экономического агента, а точнее трех экономических агентов (SRL VLACONIC, SRL C & V ASISTENTA и SRL TCHEBO), в части личных интересов – принадлежность и участие в уставном капитале этих экономических агентов не отражено, что представляет собой еще один факт неполных данных в декларации об имуществе и интересах.
Являясь частичным акционером различных экономических агентов, Влад Чеботарь в 2017 году стал совладельцем компании SANAIR-SERVICE SRL, обладая 27%-ной долей, что эквивалентно 1 458 леев. Однако в 2018 году эта компания приносит дивиденды (на основе 27%) в размере 440 777 леев. Также, согласно публичным данным, в 2017 году компания SANAIR-SERVICE SRL реализовала доход от продаж в размере 127 000 000 леев, а чистая прибыль – 1 870 000 леев, в 2018 году операционный доход – 78 000 000, а чистая прибыль – 1 490 000 леев.
Таким образом, можно со всей ответственностью поставить под сомнение правдивость деклараций о доходах, и более того, вызывает недоумение, как экономический агент с доходом более полутора миллионов леев имеет уставный капитал всего в размере 54 000 леев, тем более, что законодательство обязывает юридических лиц увеличивать уставной капитал в зависимости от реализованного дохода. Таким образом, преследуется цель, в том числе, избежать уклонения от уплаты налогов.
Также, согласно декларации за 2016 год, Чеботарь получил доход в размере 750 леев (доля в размере 15%) в результате отчуждения доли экономического агента SRL NEAOS. Однако, если проанализировать предыдущие декларации, эта компания обеспечивала выплату дивидендов в течение длительного времени: в 2014 г. – в размере 2 917 337,98 леев, в 2015 г. – 1 248 194 леев. При этом отметим, что при отчуждении доли не были отражены дивиденды, которые должны были быть начислены. Эти действия сомнительны и представляют собой возможную схему уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, стоит отметить, что в 2018 году семья Чеботарь приобрела за 1250 леев долю в 25% (в 2019 году доля увеличена до 32% при стоимости 1 728 леев) от уставного капитала LOGISTIC INT SRL. Однако, в следующем 2019 году в качестве дивидендов указана сумма в размере 9 089 876,02 леев.
Более того, если мы проанализируем публичные данные, то заметим, что компания, основанная в 2012 году стабильно получает внушительные доходы, в частности: в 2017 году выручка от продаж – 21 780 000 леев, чистая прибыль – 4 120 000 леев; в 2018 году выручка от продаж – 12 890 000 леев, чистая прибыль – 2 300 000 леев. Таким образом, покупка 25% акций на сумму 1 250 леев – это данные, которые не соответствуют действительности.
Также, согласно декларации за 2016 год, жена Владимира Чеботаря указывает доход в размере 4 000 000 леев в результате отчуждения доли (40%) FLY ONE SRL, хотя в декларации за 2015 года указывается стоимость покупки в размере 200 000 леев. Впоследствии, в декларации за 2018 год, компания FLY ONE SRL снова указана как принадлежащая (с долей 40%) семье Чеботарь, но с покупной стоимостью 34 714 200 леев.
Из представленной информации неясно, сумма 34 714 200 представляет собой 100% или только 40%.
В частности, если систематически рассматривать информацию, представленную в декларациях, отметим, что акции других компаний указаны по стоимости акций и общей стоимости. Таким образом, возникает вопрос о финансовых средствах, на которые была приобретена доля стоимостью 34 714 200 леев. Судя по предыдущим декларациям, хотя семья Чеботарь декларирует несколько источников дохода, они не в состоянии покрыть такое дорогое приобретение.
И последнее, но не менее важное: г-н Чеботарь долгое время занимал публичные должности, связанные с транспортом – директор Управления гражданской авиации, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры, а также министр юстиции. В то же время он владел акциями, вместе с членами семьи, экономических агентов, связанных с транспортом, в частности воздушным.
Таким образом, есть разумные основания полагать, что Влад Чеботарь не указывает в декларациях информацию, касающуюся личных интересов в полном объеме, поскольку в этих компаниях возможно были созданы ситуации конфликта интересов при выполнении функций.
