Директор компании Tirex Petrol Игорь Борш и еще два человека арестованы на 30 дней по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.
По данным следствия, они переводили деньги и активы компании на другие фирмы. В частности — на фирму Datario, которая управляет сетью заправок Vento. Главный учредитель этой компании — брат Игоря Борша — Андриан, он объявлен в розыск.
Сегодня также будет принято решение о предварительном аресте: Андрея Бузы (акционер компании), Сергея Черневского, Иона Щахрая (фигурирует в списке руководителей), Симиона Василе и Василе Гуту Штефана
В ходе обысков были изъяты 309 500 леев, 57 700 евро, 41000 долларов, 50000 фунтов стерлингов, пистолет и охотничье ружье без документов, а также бухгалтерские отчеты и другие улики.
По словам прокуроров, сеть АЗС Vento связана с фирмами, подконтрольными Вячеславу Платону, приговоренному в 18-ти годам тюрьмы. Следователи выяснили, что прибыль фирмы Datario два года подряд превышала 940 млн леев. В виде налогов в бюджет попало всего 0,7 процента этой суммы.
