[:md]
Ilan Shor a fost reţinut pentru 30 de zile. Controversatul om de afaceri are statut de învinuit în dosarul jafului de miliarde de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, relatează Actualități.md.
Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, şef al Direcţiei urmărire penală a CNA, învinuitul a fost plasat sub arest la domiciliu pentru 30 de zile.
Shor figura pînă astăzi în calitate de bănuit, iar procurorii au decis să-i schimbe statutul în învinuit, el urmând să fie arestat.
Asta după ce, potrivit investigației Kroll, controversatul om de afaceri s-ar afla în spatele acțiunilor de devalizare a BEM, Banca Socială și Unibank.
„Ceea ce este neclar în prezent este dacă el (Ilan Shor n.r.) a acționat de unul singur sau a fost vorba de acțiuni concertate, cu participarea altor părți”, se arată în una dintre concluziile raportului Kroll.
Totodată, autorii raportului îndeamnă la demararea unei investigații în urma căreia să fie identificați adevărații beneficiari ai acestor tranzacții și punerea în aplicare a unei strategii de recuperare a fondurilor risipite în mod fraudulos.
Amintim că tot astăzi în presă au apărut informații despre faptul că familia premierului demis pentru acte de corupție Vlad Filat ar fi beneficiat de banii de la BEM. Legătura dintre firmele lui Shor și Caravita Co.
