[:md]
La începutul săptăm]nii trecute, într-un dosar pentru escrocherie a fost reţinut pentru 72 de ore, afaceristul Corneliu Ţurcanu, devenit celebru în 2007, c]nd a încasat de la Republica Moldova 2,5 milioane de euro, despăgubiri în cazul Oferta-Plus contra Moldovei.
Acesta, este suspectat de escrocherie în proporţii deosebit de mari. Procurorii ce instrumentează cazul au refuzat să ofere detalii invocând secretul anchetei.
Informaţia a fost însă confirmată de Maria Vieru, şefa serviciului de presă a Procuraturii Generale.
Ulterior instanţa de judecată a adoptat drept măsură preventivă reţinerea lui Ţurcanu pentru 25 de zile.
În ultimii ani firmele controlate de Corneliu Ţurcanu şi soţia sa Liliana au figurat în mai multe scandaluri, inclusiv cel legat de dispariţia miliardului din sistemul bancar.
Astfel Vinăria Zîmbreni, controlată de Corneliu Ţurcanu a luat pe 25 noiembrie 2014, un împrumut 25 de milioane de lei de la Banca Socială, dar a depus gaj, averea deja gajată pentru alte credite de la Banca Socială. Era exact în ziua când mai multe firme fantome au primit credite de miliarde de lei de la Banca Socială, ce a dus la prăbuşirea a trei bănci,
Corneliu Ţurcanu împreună cu soţia sa au efectuat şi ei o serie de operaţiuni dubioase pe conturile de la această bancă, deţinute de ei şi firmele afiliate, ca în final să dispară cele 25 de milioane de lei. Metoda utilizată este una consacrată: titirezul. Lichidatorul băncii susţine că e vorba de o schemă de fraudare.
Pe acest caz la fel se efectuează o anchetă şi în el figurează Corneliu şi Liliana Ţurcanu şi firmele Nox DDV şi Financial Investment Grup. La ultima singur fondator este Liliana Ţurcanu, scrie mold-street.com.
Potrivit Procuraturii Anicorupţie urmărirea penală a fost pornită pentru abuz de serviciu şi spălăre de bani în proporţii deosebit de mari, pentru care pedeapsa este închisoare de la 5 la 10 ani.
Un alt caz este legat de activitatea celor doi este construcţia unei porţiuni de drum de acces în satul Humuleşti, municipiul Chişinău. Aici CNA a iniţiat o urmărire penală pe factorii de decizie ai Direcţiei Generale Transport Public din cadrul Primăriei Chişinău, pentru că ar fi admis mai multe încălcări la desemnarea câştigătorului licitaţiei desfăşurate doi ani în urmă.
Lucrările trebuiau să fie finalizate încă anul trecut. Drumul care a costat deja 20 de milioane lei, nu este gata, iar compania c]ştigătoare Utiltrans Construct cere suplimentar bani pentru a finaliza lucrările.
Mai multe detalii aici
