Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В отчете подтверждается участие бизнесмена Илана Шора, его компаний и лиц, связанных с ним, в этом мошенничестве. "Группа Шор" имела отношение к покупке акций в трех банках в 2012-2014 гг. Она также имела отношение к предоставлению кредитов в пользу взаимосвязанных компаний без последующего их возврата.
Kroll выявил и определил ряд сделок на общую сумму в $350 млн., имеющих непосредственное отношение к мошенничеству в трех банках. Кредитные ресурсы из РМ выводились посредством сети фирм и счетов в банках Латвии, Эстонии, России, Кипра и других стран.
Согласно информации НБМ, кроме Шора есть и другие, кто получил выгоду в результате мошенничества в трех банках.
Детективы проанализировали множество документов, которые им удалось получить благодаря поддержке центральных банков других стран. Эти документы лягут в основу доказательств наличия мошенничества, приведшего к банкротству трех банков.
*Редакция портала Actualitati.md не несет ответственности за публикацию точки зрения высказанной в авторской статье
