Мошенникам из Молдовы удалось незаконно заполучить 28 миллионов леев. Они организовали прием ставок на спортивные соревнования в режиме on-line.
Еще в 2014 году к предпринимателю из Молдовы обратилась иностранная компания, зарегистрированная в офшорной зоне. Между фирмами был заключен договор, целью которого была маскировка азартных игр через электронные системы связи. С тех пор молдавская компания занималась организацией игр на специально созданных сайтах.
Компания получала высокую прибыль, а деньги проводила через счета, открытые в системе электронных платежей. Злоумышленники пытались скрыть доходы и конвертировали леи в евро и доллары США, после чего отправляли деньги в банки Германии и Лихтенштейна.
Правоохранители открыли уголовное дело и обвиняют компанию и ее управляющего в «незаконном занятии предпринимательской деятельностью посредством систем электронных коммуникаций, отмыванием денег в особо крупных размерах и уклонением от уплаты налогов, с использованием системы электронных платежей». В ходе уголовного преследования прокурорами было изъято имущество преступников: четыре роскошных автомобиля, квартиры, земельные участки. А также деньги в сумме около 8 миллионов леев.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 16000 условных единиц.
