Представители закона проводят масштабные обыски в офисах компаний по производству зерновых на юге Молдовы, передает bloknot-moldova.md.
Согласно заявлениям полиции, незаконная деятельность компаний причинила ущерб размеров в восемь миллионов леев.
Как выяснилось, компании делали масштабные закупки у сельскохозяйственных фермеров без выдачи чеков и заключения контрактов по сделкам. Обещанных денег за свою продукции аграрии также не получили. Заработанный от незаконных сделок доход руководители производственных компаний отмывали через подставные фирмы-однодневки и коммерческие банки.
Жертвами мошенников стали 12 человек. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками государству, оценивается в 8 миллионов леев.
Обыски, организованные Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и Национальныи инспекторатом расследований, прошли на днях.
