Плахотнюк Leaks

18.05.2015

545

Молдавский портал журналистских расследований "RISE" проанализировал более тысячи документов, IP-адреса, серверы и цепочки email, которые демонстрируют связи между депутатом Владом Плахотнюком с трастом "General Media Group", который включает в себя Publika TV, Prime , Canal 3 и Canal 2. Документы указывают на тесные связи с "Finpar Invest SRL", компания с уставным капиталом почти полмиллиарда леев, у которых в качестве представителей акционеров выступают Килдеску Оксана (жена), Вера Морозан (сестра), спикер Парламента РМ Андриан Канду (нанаш), Геннадий Сажин — руководитель Государственной инспекции по строительству, Андрей Урсаки — сын бывшего главы "Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat" и Чезара Салински — администратор Prime Management SRL.

Бизнес Finpar

Finpar Invest SRL, старейшая семейная компания Плахотнюка, была основана в 1993 году с названием "Центр по профилактике преступности и реабилитации несовершеннолетних, Minor SRL", с уставным капиталом в 35 тысяч рублей. В 1998 году Оксана Килдеску, жена Влада Плахотнюка, становится акционером 95% акций компании. В 2003 году 95% пакет акций передается сестре Плахотнюка — Морозан Вере, а с 2005 года мажоритарными акционеры являются представители офшорных компаний, которые контролируются Плахотнюком. В 2005 году уставной капитал был изменен с 35 тысяч рублей до 11 млн. леев. В 2008 году "Центр по профилактике преступности и реабилитации несовершеннолетних" меняет свое название на Finpar Invest SRL.

Istoricul Finpar Invest

В мае 2010 года, ресторан „Ghiocel Dalb” SRL și „Briat&Co” SRL (компания, которая владеет кафе "Guguţă" в столичном парке Штефана чел Маре), проходит через процесс слияния путем поглощения в Finpar Invest SRL, с уставным капиталом в 207 миллионов леев. Два месяца спустя, Геннадий Сажин, новоиспеченный руководитель Государственной инспекции по строительству и член Национального политсовета Демократической партии, был назначен директором Finpar Invest.

Согласно документам, которые представляет портал RISE-Moldova, к концу 2010 года Finpar Invest контролируется двумя оффшорными компаниями. Первая — это Finpar Victoria Ltd (Кипр) — представлена Ольгой Днестрян, женой администратора охранной фирмы Argus-Teh SRL, Владимира Днестрян. Вторая — Power Investment LLC (США), руководит которой Андрей Урсаки, супруг судьи Корины Урсаки и сын бывшего начальника Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. В нескольких сделках Power Investment LLC представлен Кристиной Балан, генеральным директором Ассоциации предпринимателей Республики Молдова, где президентом является Плахотнюк.

Кристина Балан в 2008 году представляла киприотскую компанию. Daranian Holdings Ltd., которая выкупила гостиничный комплекс Codru за 50 300 000 леев, следует отметить, что позже собственность была передана Finpar Invest SRL (подробности здесь). В 2010 году агентство недвижимости "SOCLU", оценило гостиничный комплекс Codru, с указанием, что рыночная стоимость здания составляет 62 800 000 леев, т.е. на 12,5 млн больше, чем при подписании договора купли-продажи.( подробности здесь).

С декабря 2010 года по 2014 год, Finpar Invest SRL фигурирует только в документах одной компании OTIV Prime Real Estate BV (Нидерланды), компанией руководят спикер Парламента РМ Андриан Канду и Чезара Салински администратор Prime-Management Ltd, к слову — единственная официальная компания Плахотнюка.

С августа 2014 года, единственным акционером Finpar является компания Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), которая основана двумя офшорами(подробности здесь). В 2015 году, Finpar зарегистрировали прибыль в 498 млн леев, что примерно в 10 раз больше суммы, которая упоминается в декларации о доходах Влада Плахотнюка.

Недвижимость Finpar Invest

Главный офис траста „General Media Group”, в который входят Publika TV, Prime TV, Canal 2 и Canal 3 (здания 1431 кв.м., 2742 кв.м., 152 кв.м. и 54 кв.м.) — по адресу Гиочеилор 1, приобретенных в 2013-2014 годах в соответствии с контрактом о купле-продаже. Участок 1,1 га, принадлежащий "Moldexpo" был передан компании Finpar Invest в аренду на 25 лет. Подробности ЗДЕСЬ
Отель "Codru" приобретенный в 2010 году в соответствии с договором о купле-продаже. Подробности ЗДЕСЬ
Nobil Hotel Подробности ЗДЕСЬ
Global Business Center, площадью 5534 кв.м. — Bd. D.Cantemir 1/1. Подробности ЗДЕСЬ
Бывшее кафе "Guguţă" в столичном парке "Штефан чел Маре". В 2014 году, примэрия Кишинева отдала Finpar Invest в аренду участок в 0,22 га на 25 лет. В настоящее время, Finpar подал заявление в суд и пытается приватизировать землю. Подробности ЗДЕСЬ
Бывший ресторан "Ghiocel Dalb" здание (1883 кв.м.) на улице Гидигич 1, приобретенный в 2010 году, в рамках договора присоединения путем приобретения, в том числе двух островов в парке "La izvor". Подробности ЗДЕСЬ
Офис охранной фирмы "Argus" SRL, площадью 188 кв.м. и 0,05 га приобретенный в 2007 году, согласно договору о купле-продаже строительной компании "TIMOŞ – A.I. SRL". Подробности ЗДЕСЬ
Территория под застройку для культуры и отдыха (парк Долина Роз), участок площадью 581 кв.м. Земля является государственной собственностью. Подробности ЗДЕСЬ
Две квартиры (юридические адреса Finpar) — бул. Штефан чел Маре 132, приобретен в 2007-2008 годах в соответствии с договором у компании "TIMOŞ – A.I. SRL". Подробности ЗДЕСЬ
Три квартиры (дом, где живет Плахотнюк и его родственники ) — ул. Болгарская 41 кв. 19 — куплена в 2011 году, кв. 24 — куплена в 2012 году, кв. 25 — куплена в 2011 году. Подробности ЗДЕСЬ
Склад — ул. Промышленная г. Унгены
Земля в собственности: 10.4 га земли для строительства на ул Тудор Владимиреску 1/8, приобретена в 2010 году согласно договору о купле-продаже. Подробности ЗДЕСЬ
Участок 0,12 га в аренде (АЗС) — ул. Измайловская 114/1, переданная в 2008 году по решению суда. Подробности ЗДЕСЬ

ДПМ подключена к серверам Finpar

Согласно информации, полученной из он-лайн базы данных сервиса "nic.md" под управлением MoldData, а также при помощи специализированных сайтов, адрес сервера(DNS) ns02.finpar.md и ns01.finpar.md были использованы в качестве моста между доменами и адресами электронной почты Демократической партии Молдовы (подробности ЗДЕСЬ ), бизнес-ассоциации Молдовы (подробности здесь) частного охранного агентства Argus — S (подробности здесь), ночного клуба Drive, отеля Кодру, отеля Nobil, массажного салона NobilSPA, новостными порталами Epresa.md, autostrada.md и zumi.md, телевизионными каналами Canal 3 и Prime TV, FM-радио MUZ, mediaproduction.md, GSG.md и салоном красоты Dessange (подробности здесь).

Согласно информации адрес сервера ns02.finpar.md расположен на ул. Mazili в Кишиневе, адрес по которому находится офис Argus-S.

На ул. Гиочеилор 1, студийный комплекс "Media City" — также известен как "Медиа-городок в Moldexpo" располагается рекламное агентство „ANGEL-S” SRL (подробности здесь), которое заработало в 2012 году, 4,6 млн леев на рекламе. Согласно договору о кпле-продаже, подписанный Андрианом Канду, пакет акций ANGEL-S был передан OTIV Prime Media BV. После передачи компании, на счет оффшорной компании Media Resources LLC было передано 300 000 евро.

Media Resources LLC во многих финансовых документах представлена Кристиной Балан, генеральным директором Ассоциации бизнесменов Молдовы (подробности Здесь).

Канду – владелец телеканала PUBLIKA по доверенности

General Media Group SRL, в которую входят телеканалы Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2, учреждена OTIV Prime Media BV, компанией оффшорного типа, зарегистрированной в Нидерландах. Из документов, попавших в руки RISE Moldova, выходит, что как спикер парламента Андриан Канду, так и Чезара Салински фигурируют в качестве официальных представителей компании OTIV Prime Media BV, части группы OTIV Prime Holding BV.

Андриан Канду о OTIV Prime Holding BV: «Я оказывал юридические услуги в первых сделках. И все».

Кабинет государственного нотариуса Ольги Бондарчук, которая заверяла подлинность договоров о купле-продаже, расположен в резиденции Владимира Плахотнюка на ул. Д. Кантемира, 1/1, в здании Global Business Center.