Бывший вице-президент Национального банка Молдовы и два нынешних сотрудника учреждения задержаны на трое суток. Они обвиняются в халатности.
По данным портала deschide.md, речь идет об экс-президенте НБМ Эмме Табырцэ, начальнике Управления банковского надзора Матее Дохотару и главы Управления по регулированию и лицензированию Владимире Цуркану. Их арестовали в рамках уголовного дела, открытого 2 августа, передает golos.md
«Они допустили или не предприняли необходимые действия, согласно закону, в отношении Moldindconbank, позволив проведению подозрительных транзакций на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов. Речь идет об отмывании денег, которые были переведены российскими банками на счета, открытые в Moldindconbank. Это стало возможно из-за невыполнения сотрудниками НБМ служебных обязанностей», — сказал прокурор Виорел Морарь,.
По данным следствия, действия задержанных позволили отмыть в период с 2010-го по 2014-е годы миллиарды долларов. Основанием для их ареста послужили и показания нескольких свидетелей.
«Из-за того что чиновники не предприняли действия, предусмотренные законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, эта транзакция была завершена. Ее можно было остановить примерно на одном миллиарде долларов или еще меньше», — отметил прокурор.
Задержанным грозит до шести лет тюремного заключения.
