[:md]
Despre aceasta șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat astăzi, în cadrul unui briefing de presă în care a oferit detalii pe marginea reținerii a trei persoane din conducerea BNM, de astăzi dimineață: fostul viceguvernator al BNM, Ema Tăbîrță, directorul Departamentului supraveghere bancară, Matei Dohotaru și director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară, Vladimir Țurcan, relatează Actualități.md.
Potrivit lui Morari, cauza penală a fost pornită la începutul acestei luni pe marginea neglijenței în serviciu, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu care a cauzat urmări grave.
„Fiind în subdiviziunea BNM și fiind responsabili de prevenirea și combaterea spălării banilor, ei nu au întreprins acțiuni față de Moldincombank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari. Este vorba de spălare de bani care au trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise în Moldincombank de bănci din Rusia care au fost posibil de a fi încasate din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale persoanelor vizate”, a declarat Morari citat de Agora.md.
Procurorii Anticorupție și ofițerii CNA au reținut aceste persoane în temeiul declarațiilor unor martori. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.
Amintim că autoritățile din Republica Moldova şi cele din Federația Rusă au inițiat anchete privind spălarea celor circa 20 de miliarde de dolari americani proveniți din Rusia printr-o bancă din Republica Moldova.
