Правоохранители провели сегодня 13 обысков в автомобилях, офисах и на дому должностных лиц ряда обществ с ограниченной ответственностью по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, передает Аиф в Молдове.
В период с сентября 2017 по январь 2018 года должностные лица 5-и коммерческих фирм, уклонялись от уплаты налогов на сумм более 3 миллионов леев. Они действовали в сговоре и создали преступную схему, в которую были вовлечены две разные группы.
Бенефициары составляли поддельные документы по закупке товаров и услуг у компании, которая потом занималась незаконным обналичиванием. Деньги, которые перечислялись посредством банковского перевода, обнальщики снимали под предлогом закупки зерновых. Однако при составлении акта о закупке фальсифицировали данные.
Схема предусматривает легализацию товаров и услуг, включая несуществующую или незаконную деятельность, без уплаты соответствующих налогов. Также было установлено, что директор одной фирмы незаконно завладел более 7 миллионами леев, предоставляя банку, документ о закупке зерна у физических лиц, некоторые из которых отсутствовали в стране в момент заключения акта о закупках, у некоторых истёк срок удостоверения личности, а некоторых и вовсе не было в живых.
В результате обысков прокуроры нашли записи схемы отмывания денег, контракты, акты по закупкам и налоговые счета. Трое подозреваемых были задержаны на 72 часа. Если суд признает их виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 6 лет или штраф в размере до 267 500 леев с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет. Юридические лица ликвидируют.
