В сети ресторанов в Кишиневе сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Источники, близкие к следствию, утверждают, что идет ресторанах сети «Taxi Blues», а задержанным оказался менеджер сети ресторанов Сергей Енчу, пишет alerta.md.
Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с Национальной следственной инспекцией провели мероприятия по уголовному преследованию и задержали одного из бенефициаров сети ресторанов.
Согласно материалам уголовного дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года трое экономических агентов, образующих сеть ресторанов, предположительно создали схему, посредством которой они совершили уклонение от уплаты налогов и отмыванию денег соответственно. Данные расследования показывают, что хозяйствующие субъекты не выдавали налоговые чеки клиентам, создавая параллельный учет и уклоняясь от уплаты налогов в пользу государства. За указанный период бенефициары должны были собрать более 60 миллионов леев, деньги, которые позже легализовали.
Сегодня были проведены обыски в жилых домах, принадлежащих им транспортных средствах, а также в помещениях, принадлежащих экономическим агентам, подозреваемым в отмывании денег. Сотрудники НАЦ и прокуроры изъяли предметы, имеющие значение для дела, в том числе носители информации, проекты документов и другие документы, указанные в постановлении об обыске. Одного человека задержали на 72 часа.
Антикоррупционная прокуратура ведет уголовное расследование.
Напоминаем, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и бесповоротного судебного решения.
